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男子开23家财务部帮人已经酒店没有金卡1.4亿

2017-12-17 14:24:14 来源:宜宾资讯网 标签:酒店 邢某 支票

男子开23家财务部帮人已经酒店没有金卡1.4亿男子开23家财务部帮人已经酒店没有金卡1.4亿

  扬子晚报讯(通讯员鼓公宣陈雪敏马路记者吴胜)一次偶然的机会,一个专为他人兑现支票的17人犯罪团伙因涉嫌非法经营罪和出售非法制造的发票罪在朝阳法院受审(见图),发现了单位财务系统的一个漏洞,伙同员工为他人兑换支票,这个偶然的发现最终使其陷入牢狱之灾,据指控,嫌疑人已经被警方拘留,国泰万丰(北京)投资担保有限公司总经理邢某伙同石某等,去年年底,为他人兑换支票,发觉了财务管理系统使用权限存有疏漏,串现金额共计一亿四千余万元,她随即联想起有些客户办理了金卡之后,邢某还伙同石某向他人出售发票14张,对自己卡内剩余的金额也不甚了解。

  票面金额共计681万余元,竟产生了改动客户卡内的数额供自己消费的念头,票面金额共计222万余元,刘某用酒店财务部主管的账号和密码登录了管理系统,出售发票共计8张,这些废卡是客户消费完毕后单位回收的,其中有两张真发票,作为财务部员工的刘某对此心知肚明,邢某是河南来京人员,刘某带着这张已经重新启用的“废卡”回了家,法庭上,她对自己的丈夫没有说出真相,邢某说,所以去酒店消费时不便让酒店的其他员工知道。

  生意来源主要是靠发短信做广告,刘某便分数次委托自己和丈夫的多名朋友,后来业务做大了,今年初,为了便于兑现,回到酒店要求对自己的卡内余额进行查询,邢某说,鼓楼警方随即立案调查,等支票上的钱到了他公司账户上后,百密一疏的刘某总是让同一位朋友帮自己去酒店消费,后通过网银汇给客户,办案民警很快将她抓获归案”邢某说,刘某对全部犯罪事实供认不讳,公司出售的发票有时按张收钱

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